证券代码：002339             证券简称：积成电子    公告编号：2023-008

                     积成电子股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023

年 2 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 1 月 31 日以书面和电子邮件

方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先生、

李德喜先生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。

会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

   一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于注销回

购股份并减少注册资本的议案》。

   《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体

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   公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，北京德恒（济南）律师

事务所对回购股份事宜出具了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网：

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   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<

公司章程>的议案》。

   鉴于回购股份期限届满，公司拟将存放于回购专用证券账户的全部股份

变动，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，

公司拟对《公司章程》中相关条款予以修订。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，且以减少注册

资本事项获得股东大会审议通过及回购股份注销完成为生效前提。公司董事会提

请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。

   《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见

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   三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于签订变

革咨询合同进行管理变革的议案》。

   《关于签订变革咨询合同进行管理变革的公告》详见公司指定信息披露媒体

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   四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开

   《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 ：

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   特此公告。

                                    积成电子股份有限公司

                                        董事会

附件：

              《公司章程》修订前后对照表

         修订前                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币

第十九条 公司股份总数为           第十九条 公司股份总数为

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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